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骗子扮支付宝客服骗走300万 草帽男牵出家族式诈骗团伙

我要评论 2017-03-21 07:26 来源:金陵晚报
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为了在淘宝网上买法院司法拍卖的房子,南京市民王小姐竟从网上搜索了个“支付宝客服”,却没想到对方是骗子,设计了一个巨大的陷阱,甚至还主动“送钱”最终将其银行卡内的近300万元席卷一空。

案发后,南京警方兵分多路,奔赴北京、广东、山东、海南等地展开侦查,最终确定嫌疑人藏匿于海南千年古盐场边的一个古村落里。而后,南京警方联合海南警方,出动百余警力包围该古村落,将整个诈骗团伙一举抓获。

骗子扮支付宝客服骗走300万 草帽男牵出家族式诈骗团伙警方抓获诈骗团伙成员。警方供图

淘宝上“拍房”遭遇“奇葩”转账要求

2015年7月7日下午,南京市民王小姐在淘宝网上看到了某法院拍卖的一处房产公告,此次被拍卖的一幢房子无论是户型还是价格都让她十分心动。一直想买房的王小姐便与某法院工作人员联系,对方告诉她,由于这个房子总价比较高,根据淘宝拍卖的相关规则,需要王小姐用支付宝交付定金,并需要提高自己的支付宝交易额度。

因为对这个房子情有独钟,王小姐便按照对方的要求进行操作。不过,提高支付宝交易额度需要跟支付宝客服联系,可王小姐并不知道客服的联系电话。于是,她便通过网络搜索,找到了一个“支付宝客服”电话——“400-708-2001”。

电话接通后,“客服人员”告诉王小姐,要快速提高交易额度,就要对王小姐的银行卡进行升级,必须向其提供的专用银行账户打款四次,而打款额度为“银行卡余额+100元”。

对于“客服”这一奇怪的要求,王小姐并没有怀疑,只是有点犹豫。她告诉对方,自己的银行卡上有299.98万元,怎么能随便打出去呢?这时,“客服”表示,自己提供的账户是支付宝专用账户,只用于“验资”,不会将其银行卡上的钱转走。

对方还表示,将打款额度设置为“银行卡余额+100元”,就是为了规避这一风险,“如果你不信,可以先用这一方法向你信得过的账户打款试一下。”

听了“客服”的话,王小姐当即先给自己老公的账户打款,当她输入打款金额为299.99万元时,果然显示余额不足,转账失败。至此,王小姐相信了“客服”的话,按照对方的要求迅速开始转账“验资”。

骗子主动“送钱”转走近300万后拖延时间

按照“客服”的要求,王小姐将自己银行卡里的钱进行四次转账,而每次的金额都是“银行卡余额+100元”,也就是299.99万元。第一次转账后,果然显示余额不足转账失败,这让王小姐放心了许多,就接下来继续操作。

然而,当王小姐向所谓的“支付宝专用账户”打款“验资”到第二次时,转账居然成功了,她银行卡内的299.95万元竟然真的转到了对方账户上。

一下子没了这么多钱,王小姐顿时慌了手脚,赶紧问“客服”是怎么回事。“客服”表示,他此前也没遇到过这种情况,不过他让王小姐不用担心,他马上将钱转回去。不过,“客服”又说了,自己的转账额度有限,一次只能转1万元。

此时,王小姐早已不知所措,只能期待对方赶快转钱回来。于是,在接下来的20分钟里,对方陆陆续续转了23160元到王小姐的账户上,之后便再也没有了消息。

当王小姐再也联系不上对方,而且剩下的钱也没有再转回来时,王小姐才意识到自己被骗了。至此,王小姐共损失近300万元。事后,王小姐立即向南京秦淮警方报案。

在向民警反映完情况后,王小姐也说出了自己的疑惑,她实在想不通,本来是无法转账的,为什么最后又打款成功了?民警经过调查后,发现了其中的奥秘。原来,此前王小姐之所以打款不成功,主要是因为卡内余额不足。但是,就在其向所谓的“支付宝专用账户”打款过程中,骗子主动向王小姐卡内打了200元,凑够了300万元。于是,当王小姐输入转账金额为299.99万元时,卡上余额不仅够了,连转账的手续费都有了,所以交易成功。

而此后骗子又将部分钱打还给王小姐,民警判断对方是为了拖延时间,好将骗来的300万元巨款转移。果然,警方调查发现,在王小姐打款成功后的20分钟内,300万巨款被转到了多张外地银行卡上。

据南京市公安局刑侦局办案民警介绍,一下子被骗走了近300万元,这是截至案发时南京发生的通讯网络诈骗案涉案金额最大的一起。在接到王小姐报案后,南京市公安局高度重视,刑侦局、秦淮分局等单位迅速组成“7·7”特大诈骗专案组,全力开展案件侦办工作。

原标题:骗子扮“支付宝客服”主动送钱 女子买房被骗300万
万家热线版权及免责声明 编辑:蒋宗琳 [此文系转载,来源于金陵晚报,版权归属原作者]
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